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【学习中心】“2022 年世界投资者周——投资明风险,守护千万家”活动主题系列小讲座——如何识别非法期货活动
来源:未知 发表时间:2022-10-13
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“世界投资者周”是由国际证监会组织(IOSCO)举办的一项全球性的活动,旨在提升市场各方对投资者教育和保护重要性的认识,展示世界范围内证券监管机构关于投资者教育和保护的良好实践。


《期货交易管理条例》第六条明确规定:未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。但实际中,期货交易因其采用标准化合约交易、杠杆交易、允许对冲平仓等特殊的交易制度,常被不法分子拿来利用,以期货交易为名进行非法经营、投资诈骗等违法犯罪活动。识别非法期货活动,可以从以下四个角度来考量:
       一是查看主体资格。按照前述规定,开展期货业务需要经中国证监会核准,取得相应业务资格,否则即为非法机构。投资者可以登录中国证监会网站、中国期货业协会网站查询合法期货经营机构及其从业人员信息,或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。
   二是辨别营销方式。一些不法分子喜欢以“老师”“期神”“大师”自居,常常发出只要跟着他做,就能赚大钱等只强调收益不关注风险的博人眼球的犀利言辞。但投资者需要知道的是,包括期货在内的任何金融产品投资都是遵循“高收益必然伴随高风险”的基本原则,没有“天上掉馅饼”“只盈不亏”“一本万利”的好产品。合法的期货经营机构以投资者适当性制度为指引,讲究“把合适的产品卖给适合的投资者”,是不得进行此类虚假夸大宣传的。投资者遇到这种夸张的宣传手法,一定注意提高警惕。
   三是识别互联网网址。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或采用仿冒方法,在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址,识别非法期货网站。投资者请勿登录非法期货网站,请勿注册使用非法交易软件,以免误入陷阱,上当受骗。
   四是分辨收款账号。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,投资者用于期货交易的出入金,都是通过开设在同一期货结算银行的投资者期货结算账户和期货公司期货保证金账户以同行转账的方式办理。而非法机构往往以个人的名义开立收款账户,直接要求投资者绑定银行卡通过第三方支付等方式转账交易。如果有人要求投资者把钱打入不具有期货资质的机构或以个人名义开立的银行账户,投资者即可果断拒绝。